Новости

Чек-лист в помощь экономической безопасности

В связи с текущей макроэкономической ситуацией, мы считаем необходимым обратить внимание бизнеса на возможные риски, связанные с введенными санкциями. В этой публикации мы постарались обратить ваше внимание на самые критичные вопросы, и предложить пример проверки для минимизации негативных последствий.

  • Финансовые регуляторы будут экстренно реагировать и выпускать новые ограничения, за которые могут быть выставлены штрафы или предписания.
  • «Плохие» времена всегда вызывали желание подзаработать, а значит риски необоснованного завышения цен могут превратиться в антимонопольное расследование с неприятными последствиями.
  • Риски появления новых мошеннических схем для «обхода санкций».

Предлагаем чек-лист по экономической безопасности для минимизации рисков:
  1. подключить агрегатора данных по санкционным списками, включая «Правило 50%+», интегрировать проверку по этим спискам с текущей проверкой партнеров и процессом заключения договоров (санкционный комплаенс-минимум);
  2. в ближайшие месяц-два обновить (или заказать) юридическое заключение по новым пакетам санкций (которые уже начали публиковаться) в отношении бизнес-модели и рисков, связанных с акционерами и ключевыми проектами и партнерствами;
  3. совместно с финансовым блоком/казначейством и коммерческой дирекцией обновить (или сделать впервые) карту санкционных комплаенс-рисков по ключевым бизнес-направлениям/бизнес-партнерам и проектам;
  4. изменить логистику поставок по результатам п.3;
  5. проверить наличие санкционных оговорок и ковенант, соотнести их с получившейся переоценкой комплаенс-рисков;
  6. провести обучение, в первую очередь с коммерческим блоком на предмет того, а что «все это» теперь означает с точки зрения ведения бизнеса, переговоров, условий в договорах и прочего. Комплаенс-коммуникации с сотрудниками должны быть выверенными, основанными на фактах, содержащими проработанные (в первую очередь с юристами и PR) рекомендации по текущим процессам (взаимодействие с клиентами, формирование условий сделок и т.д.);
  7. отслеживать официальные каналы информации (сайты, каналы, рассылки и т.д.) по всем интересующим регуляторам.

По каждому пункту вы можете обратиться к нам за дополнительно информацией и уточняющими вопросами по почте support@transparentdeal.ru. В настоящий момент наши специалисты заканчивают доработку модуля санкционного комплаенса с учетом текущей ситуации. О коммерческом релизе сообщим дополнительно.

Скачать чек-лист