- Финансовые регуляторы будут экстренно реагировать и выпускать новые ограничения, за которые могут быть выставлены штрафы или предписания.
- «Плохие» времена всегда вызывали желание подзаработать, а значит риски необоснованного завышения цен могут превратиться в антимонопольное расследование с неприятными последствиями.
- Риски появления новых мошеннических схем для «обхода санкций».
Предлагаем чек-лист по экономической безопасности для минимизации рисков:
- подключить агрегатора данных по санкционным списками, включая «Правило 50%+», интегрировать проверку по этим спискам с текущей проверкой партнеров и процессом заключения договоров (санкционный комплаенс-минимум);
- в ближайшие месяц-два обновить (или заказать) юридическое заключение по новым пакетам санкций (которые уже начали публиковаться) в отношении бизнес-модели и рисков, связанных с акционерами и ключевыми проектами и партнерствами;
- совместно с финансовым блоком/казначейством и коммерческой дирекцией обновить (или сделать впервые) карту санкционных комплаенс-рисков по ключевым бизнес-направлениям/бизнес-партнерам и проектам;
- изменить логистику поставок по результатам п.3;
- проверить наличие санкционных оговорок и ковенант, соотнести их с получившейся переоценкой комплаенс-рисков;
- провести обучение, в первую очередь с коммерческим блоком на предмет того, а что «все это» теперь означает с точки зрения ведения бизнеса, переговоров, условий в договорах и прочего. Комплаенс-коммуникации с сотрудниками должны быть выверенными, основанными на фактах, содержащими проработанные (в первую очередь с юристами и PR) рекомендации по текущим процессам (взаимодействие с клиентами, формирование условий сделок и т.д.);
- отслеживать официальные каналы информации (сайты, каналы, рассылки и т.д.) по всем интересующим регуляторам.
По каждому пункту вы можете обратиться к нам за дополнительно информацией и уточняющими вопросами по почте support@transparentdeal.ru. В настоящий момент наши специалисты заканчивают доработку модуля санкционного комплаенса с учетом текущей ситуации. О коммерческом релизе сообщим дополнительно.
Скачать чек-лист