Интеллектуальная система обеспечения прозрачности сделок

Защита бизнеса
от коррупции

Конфликт интересов

— личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на исполнение им служебных обязанностей.

компаний стали жертвами экономических преступлений в 2016 г.

из них из-за конфликта интересов

случаев виновности рядового персонала

1%-3%

средние потери
от годовой выручки
*по данным Kroll и Forester

  • Работает круглосуточно
    и без выходных
  • Нет человеческого фактора
  • Высокая скорость анализа
  • Большая глубина анализа

Ищем связи между людьми, а не только между компаниями.

Смотрим не только кто, с кем и когда какой компанией владел, но и кто, с кем, где работал, учился и вообще общался. Знакомы ли люди вообще и насколько сильно?

Наша Система обеспечивает автоматизированный скоринг (оценку) сделки для ответа на вопрос:

Есть ли конфликт интересов в данной сделке и насколько он силен?

Подобный анализ Система проводит с использование методов machine learning для выявления скрытых связей — конфликта интереса.


Проверяемые лица

  • Физические лица
  • Юридические лица

Источники

  • Бизнес реестры
  • Открытые данные
  • HRM / HCM
  • SRM & CRM