Компания на протяжении последних 2х лет столкнулась с неоплатой просроченной дебиторской задолженности и была вынуждена подать в суд иск, суд она выиграла, но пока длились судебные процедуры ответчики обанкротились.

Обратившись за отчетом, компания хотела убедиться и застраховать себя в будущем от излишних убытков и судебных издержек.

Мы провели анализ деловой репутации тех контрагентов, к которым у клиента возникли подозрения, а также тех, чья дебиторская задолженность была признана сомнительной. В ходе проверки выявлены:
- компании с признаками фирм-однодневок
- контрагенты, находящиеся в предбанкротном состоянии
- компания, бенефициар которой обладал сомнительной деловой репутацией (его - предыдущие бизнесы были ликвидированы в следствии банкротства)

В результате следующей налоговой проверки к клиенту не возникло вопросов в области проявления должной осмотрительности. Клиент перешел на предоплатную схему работы с некоторыми контрагентами, решив таким образом, поставленную задачу.